1.9.2 项目管理制度汇总2019.5.12

一、项目管理制度

为规范上海剪爱公益发展中心（以下简称“剪爱公益”）的项目管理，确保项目运行的合法、合规、合理，实现项目的预期目标，维护剪爱公益、资方和受益方的合法权益，根据《上海剪爱公益发展中心管理章程》及国家相关法律法规，参照国内外先进的项目管理制度， 特制定本制度。

总则

第一条 项目管理配备专职人员，行使项目管理职责。

第二条 本制度包括项目承接、项目实施、项目资金、项目评估、项目信息的管理。

项目承接管理

第三条   项目的承接与管理工作须符合剪爱公益业务领域及中长期发展规划、宗旨和章程的有关规定，综合考虑项目的公益性、可行性、实效性及持续性。

第四条   项目承接需填写《项目申请书》或《项目方案》，内容包括：项目背景、项目所要解决的社会问题、项目目标、项目执行计划、项目产出、项目成效、项目预算表等。

第五条   所有项目均需经过项目部负责人审核并报备行政负责人/中心主任通过后才能申报承接，经批准的项目将进入准备及实施阶段。

第六条   实行项目责任管理制度，配备专职人员，行使项目管理职责。

项目实施管理

第七条 实行项目主管负责制度，对项目实施进行全过程监管，负责整个项目的日常管理、中期和终期汇报、评估验收，确保项目按计划有序推进、资金流转严格按照项目预算表执行、不仅完成项目既定产出，更需要确保项目成效。

第八条 如在项目实施过程中出现新的项目机会或项目关键因素发生重大变化，在与资方充分沟通的基础上可适度对项目方案进行调整，在项目部总监审核后报备行政负责人/中心主任批准后执行。

第九条   项目总监负责项目督导工作，确保项目顺利执行。

第十条 定期开展项目阶段性工作总结，及时向项目总监汇报项目实施进展及绩效完成情况并报备行政负责人/中心主任。

第十一条 项目合作方须严格遵守相关保密规定（或按照具体的项目协议约定承担保密义务），不得擅自复制、泄露或以任何形式剽窃项目内容。

项目资金管理

第十二条   剪爱公益对项目资金实行预算制管理，按照民办非企业管理条例，项目资金实行专款专用，且单项超支和未使用比例不得高于5%。由项目主管编制项目预算、实施方案等，经

项目总监审核并报行政负责人/中心主任批准后执行。

第十三条 项目资金的支用依照财务管理制度严格执行。

第十四条 项目资金的管理和使用应接受主管部门、登记机关、资方和剪爱公益监事会的检查与监督，项目主管应保证项目有关材料的收集和整理。

项目评估管理

第十五条 项目主管应提交项目中期报告和结项报告并督促项目合作方（如有）提交项目报告。

第十六条 项目实施周期内，项目主管需要进行结项确认，包括所有项目文件进行归档、装订和入库管理。

第十七条 资方对项目开展评估工作并出具的项目报告，项目评估得分应不低于75分。项目主管需要将资方的项目评估报告随项目文件一并装订入库保管。

第十八条 项目若有第三方出具审计报告，项目主管需要将审计报告一并装订入库保管。

项目结项管理

第十九条 剪爱公益对项目执行过程中的各种数据与信息进行项目台账归类管理。

第二十条   项目主管根据项目实施情况向项目相关方汇报项目进展及成效。

第二十一条   项目结项时项目主管需确保项目台账资料完

整整洁、分类装订清晰，如有第三方评估验收报告或审计报告，一并提交机构入库归档。

本制度经上海剪爱公益发展中心2019年5月12日第二届理事会第6次会议无记名投票表决通过，制定、修改，解释权归理事会所有。

本制度自颁布之日起实施。

上海剪爱公益发展中心

2019年5月12日

二、项目评估制度

为规范机构项目管理，有效评价项目的服务绩效，建立科学、合理的项目评估机制，制定本办法。

　第一条 定义

　本办法所称的公共服务项目评估（以下简称项目评估），是指本机构承接政府购买或其他来源资助的社会公共服务，依据一定的原则、标准、方法，对此类项目从合同的履行、资金使用、社会效益等方面进行综合评估。

第二条 适用范围

通过承接政府的社会公共服务项目，由财政性预算资金（含彩票福利金、残疾人保障金等）资助的社会公共服务项目，及其他社会筹资、捐赠等社会公共服务项目，均可参照本办法进行绩效评估。

第三条 评估工作

项目评估工作由本机构中心主任、财务部门与第三方评估公司共同负责并统一实施。

第四条 评估原则

1.科学规范原则。按照科学可行的要求，准确反映各项目在投入、运作、产出以及效能等方面的实际状况。

2.公正公开原则。绩效评估应当符合真实、客观、公正的要求，评估结果公开并接受监督。

3.定量定性原则。制定绩效评估评价指标，采用定量与定性分析相结合的方法。

第五条 评估内容

1.项目完成情况。通过收集项目资料、各种统计数据以及问卷调查结果，对项目进展与项目标书、项目策划、项目服务计划的一致性及其优化程度进行评估。通过对项目服务人数、服务频次、服务类别、服务区域等方面的测定，对服务产出进行评估。通过对服务对象带来的实际成效进行评估。

2.服务满意度。通过问卷、访谈等方法，了解服务对象的满意度。

3.财务状况。通过参照相关法律及项目合同等法律性文件，对项目资金支出的合规性进行评估。通过与多个同类项目的服务单价进行比较，对项目资金支出的合理性进行评估。通过审核项目预算执行及预算调整手续的完整性、规范性，对项目的预算管理进行评估。通过审核项目会计核算、账户管理、资金管理等内容与《民间非营利组织会计制度》和《会计基础工作规范》相关要求的符合情况，对项目的财务管理进行评估。通过审核项目内部资产的配置、使用、处置，及其收益的合规性，对项目的资产管理进行评估。

第六条 评估方法

绩效评估方法包括文献法、观察法、问卷法、访谈法等。

1.文献法。每月定期查看项目有关的活动计划、活动签到、活动简讯、项目财务文件、各类工作报告及每月工作例会、中末期自评报告等文书内容。

2.观察法。为了解项目的具体服务过程，评估工作人员应定期对每个项目的日常服务或活动过程进行现场观察。

3.问卷法。在项目评估过程中，评估工作人员可利用问卷调查收集项目服务对象满意率和项目服务成效等信息。在问卷调查结束后，评估工作人员应对问卷回收情况、问卷填写完整性、内容真实性进行质量复核。

4.访谈法。通过电话访谈/面谈，与项目的受益对象就项目活动、运作情况、满意程度等进行交流。

第七条 评估周期

结合人事周期性考核开展；

根据实际情况对项目实施中期、末期进行绩效评估。

第八条 评估程序

1.项目负责人自评。在项目实施过程中，项目专管员需根据项目投标书、项目方案、预算表、项目计划等，就开展的服务内容、服务量及服务成果、服务质量、运作管理、财务状况等情况进行自我评估，形成自评报告报机构主任。项目实施中期、末期形成详细的项目中期、结项报告，上报机构主任。

2.第三方评估公司他评。如项目资方要求由第三方评估公司进行项目评估，则项目负责人员积极配合评估公司开展项目评估工作。

3.评估结果公开。项目评估结果通报至项目负责人处。

第九条 评估结果应用

督促整改。根据项目自评报告或第三方评估公司出具的中末期评估结果，机构主任对评估中发现的问题，查明原因，并要求项目执行人员及时整改落实。

本制度经上海剪爱公益发展中心2020年10月4日第二届理事会第9次会议无记名投票表决通过，制定、修改，解释权归理事会所有。

本制度自颁布之日起实施。

上海剪爱公益发展中心

2020年10月4日

三、项目监督检查管理制度

为了规范机构对项目部各项目执行人员的项目监督管理工作，履行项目监督职能，特制定本制度。

第一条 适用范围

本制度归纳了项目监督管理的督导内容与方式，适用于机构项目部所有项目执行人员。

本制度对项目总监、项目主管、项目执行人员的项目监督管理过程进行了明确的规定，本制度不排斥其他有效制度。

第二条 管理责任

项目负责人对所负责项目的执行管理、合规合法性负责。对项目服务指标与质量负责。

项目总监对项目部团队管理的科学性、合理性、及时性负责，履行项目督导的职责。

1.督查方式

督查方式：项目部团队在定期与不定期例会中，集中汇报项目运作情况、效果、存在问题；项目总监不定期抽查项目开展情况，并及时汇报给行政负责人/中心主任。

2.督查内容

2.1是否按照项目合同要求履行相关权利与义务；

2.2是否按照既定项目方案执行具体项目内容；

2.3是否遵循机构相关规章制度要求进行项目台账整理、财务报销等相关工作；

2.4是否做好沟通协调工作，确保机构、项目团队、购买主体方、项目受益群体间的沟通与交流；

3.督查方法

3.1项目主管根据项目运作具体情况如实向项目总监汇报；

3.2项目总监对照项目方案规定的相关责任与义务，根据项目执行人员执行情况提出相关意见与建议；

3.3定期与不定期的项目督查结果需及时上报中心主任知晓；

3.4项目督查过程中出现的问题，若涉及机构声誉、信誉、项目款项回款等方面时，须及时上报行政负责人/中心主任。

本制度经上海剪爱公益发展中心2020年10月4日第二届理事会第9次会议无记名投票表决通过，制定、修改，解释权归理事会所有。

本制度自颁布之日起实施。

上海剪爱公益发展中心

2020年10月4日

四、承诺服务制度

为改善本机构服务态度，提高工作效能，增强本机构执行力和公信力，根据有关法律、法规的规定，制定本制度。

本机构的服务承诺制度是指各个部门根据工作职

能要求，对服务的内容、办事程序、办理时限等机关具体事项，通过媒体向社会和公众作出公开承诺，接受社会监督，承担违诺责任的制度。

服务承诺遵循公开、公平、公正的原则，以提高公

共服务水平、效率和公众满意程度为目标，把各项行政审批、服务事项置于社会和公众的监督之下。

第三条 本机构具体职能中应当向社会提供服务的全部项目，对社会和公众进行公示。

第四条 本机构向社会公开各类服务项目的法律依据、资格要求、办理条件、办理程序、办理流程、办理时限、服务标准等。其它服务项目根据服务内容、服务程序和办事时限予以公开。

第五条 各部门要精简办事手续，减少办事环节，规范程序，尽量缩短办理时间。法律、法规和政策明确规定办理时限的，承诺办理不得超过规定的时限。法律、法规和政策没有办理时限规定的。承诺办理时限以本机构章程或其它规章制度确定的办理时限为准。

第六条 本机构认真履行以下八项工作承诺：

1.不让来办事的人员在我这里受到冷落；

2.不让工作的事项在我这里积压延误；

3.不让工作的差错在我这里发生；

4.不让工作的机密在我这里泄露；

5.不让影响团结的言行在我身上出现；

6.不让违纪违法的行为在我身上发生；

7.不让本机构的形象因我受到影响；

8.不让社会组织的利益因我受到侵害；

第七条 本机构对各部门执行本制度情况列入年度工作考核内容之一。对执行本制度效果显著的，给予表彰和奖励；对执行不力、甚至违反本制度的，给予通报批评，限期改正；对违反本制度造成不良影响的，依据本机构处分相关规定进行处理。

本制度经上海剪爱公益发展中心2019年5月12日第二届理事会第6次会议无记名投票表决通过，制定、修改，解释权归理事会所有。

本制度自颁布之日起实施。

上海剪爱公益发展中心

2019年5月12日

五、服务质量和绩效评估总结制度

为规范上海剪爱公益发展中心（以下简称“剪爱公益”）的服务质量和全面推进绩效评估工作，特制定本制度，望严格执行。

第一条 服务项目

上海剪爱公益发展中心秉持“知行合一治未病”的理念，专注深耕脑健康领域，以认知障碍早期筛查和干预为切口，发起“记忆的守望者”社会倡导公益行动，启动了全国首个“知友之家”认知症友好社区创新试点；先后开办“记忆学堂”脑健康教育项目，重点服务社区主观认知减退（SCD）人群，提升全民脑健康素养与认知储备；联合研发了“脑倍佳”智能评估、干预及管理系统，推动脑健康早期筛查的普及与数字化应用；创建了全国首个“静明荟”社区体脑激活中心，为轻度认知障碍（MCI）长者提供家门口的脑健康综合干预服务；组建“勿忘我”专业团队，支持“爱米粒”认知症家庭互助会，为认知症家庭构建属地化的社会支持服务网络。机构是国内在探索认知症友好社区发展框架下实践认知症分级预防模式的先行者和推动者。

第二条 服务方式

1.服务内容：承传和创新剪纸文化：提供和开展社区公益性服务；失智老人关爱；社区老年人日间照料及综合为老服务中心

的运营；承接政府秀托的相关业务。(涉及行政许可的，凭许可证开展业务）

2.人员配备：机构将按服务采购方要求，为各项目提供符合条件的师资力量。

3.服务场地：机构将按服务采购方要求，为各项目提供符合要求的服务场地及场所。

第三条 服务规范和责任

服务管理：项目主管负责本项目总体质量工作。

1.1负责项目服务的整体日常管理工作，按照服务合同要求负责相应程序的实施、管理和控制。组织、协调、安排相应人员完成相应工作任务。

1.2负责分配相应的职能小组进行事件处理，直至找到问题的根本原因的整个过程的管理和协调。

1.3负责项目服务的实施规划和管理、负责安排系统连续性的计划并负责监控。

1.4项目经理对所负责的项目的质量工作有总体领导的责任，要配合质量管理部相关人员共同进行运维服务项目质量管理。

2.安全保障：服务期间，机构将配合采购方做好服务安全管理，对于突发事件，须积极协助进行处理。同时为服务对象配备常用的应急药品，当有医疗或救助方面的需要时，及时向其提供尽最大可能的帮助。

3.应急管理：遇突发事件及紧急情况时，需及时、有效地控

制现场并组织人员疏散，避免现场的慌乱无序，防止发生人群挤压、踩踏事故等，最大限度地保障人员身体健康和生命安全。

第四条 服务质量管理

1.绩效评估目标

上海剪爱公益发展中心服务项目绩效评估目标：以解决问题为导向、优化资源配置、提升服务实效性和可转化性为目标，建立机构的服务绩效管理评价体系。机构将以绩效评估目标为标准，开展项目绩效评价：   

1.1强化领导、分级负责。成立专门的绩效评估小组，领导、安排、部署服务项目绩效管理工作，负责具体实施项目绩效评价工作。   

1.2精细化、流程化管理。建立科学规范的项目制度管理体系和标准工作流程，按照真实、客观、公平、公正的要求，做到指标科学、数据准确、方法合理，并公开服务项目绩效信息，接受社会监督。   

2.服务项目绩效管理工作程序   

2.1设立中长期绩效目标和年度服务项目绩效目标，报理事会和员工大会通过。

2.2理事会总结年度服务项目绩效目标和中长期服务项目绩效目标，并通报员工大会通过。

2.3服务项目完成后，对照服务项目绩效目标的实行情况形成绩效评价自评报告，评价服务过程中是否按项目实施方案内容

执行，服务目标是否完成，服务对象是否满意等方面，进行绩效评审。   

3.服务绩效保障措施

充分利用各类新闻媒体、网络平台等，积极宣传服务项目绩效评估理念，强化项目绩效意识，创新项目管理方式，增强项目管理人员的业务素质，提高项目绩效评估工作水平。

本制度经上海剪爱公益发展中心2019年5月12日第二届理事会第6次会议无记名投票表决通过，制定、修改，解释权归理事会所有。

本制度自颁布之日起实施。

上海剪爱公益发展中心

2019年5月12日